Nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales..pdf

Nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales.

Lombardero Expósito, Luis Manuel

Sinopsis: Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la  normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente la procedente del TS y del TC. No evita este libro tampoco el análisis de esos fenómenos que se entrecruzan tantas y tantas veces con el blanqueo, apareciendo al final como una maraña inextricable: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos... No puede entenderse realmente el blanqueo de capitales sin conocer todas sus derivadas. En definitiva, esta obra constituye un análisis exhaustivo y pretendemos que totalizador del blanqueo de capitales y de todo aquello relacionado con el mismo.

23 contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y ... un reto para los regulados financieros y no financieros adaptarse al nuevo marco legal. 28 Abr 2020 ... Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos ... Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. ... revisión en 2003, se limita a establecer un marco general que ha de ser, no sólo ...

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9788490900659 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

Nuevo Marco Regulatorio Del Blanqueo De Capitales,El: Amazon.es: M.D. Rubio de Medina: Libros Saltar al contenido principal. Prueba Prime Hola, Identifícate Cuenta ... Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, as como sus antecedentes legislativos. Incluye, adem s, la normativa europea reci n aprobada (la 4 directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, a n no est traspuesta al Derecho nacional.

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Mattio Mazios

7 May 2017 ... ley prevención blanqueo capitales panamá ... Entre estos nuevos sectores considerados como sujetos obligados cabe destacar: ... al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, configurando un marco legal más ...

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Noe Schulzzo

La Ley 23 de 2015 es el marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión y los sujetos obligados establezcan: Las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Jason Statham

2 Sep 2015 ... Aspectos relevantes del nuevo marco regulatorio en materia de prevención del Blanqueo de capitales i. Decreto Ejecutivo 363 del 13 de ...

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Jessica Kolhmann

7/10/2015 · http://bit.ly/1NGJmP1 Análisis exhaustivo y consolidado del blanqueo de capitales Incluye el estudio de las recientes modificaciones que afectan a la materia.